- يدعم وظيفة الامتثال البشرية ولا يحل محل مسؤول الإبلاغ المعيّن
- لا يصادق على الامتثال ولا يختلق حدود الإبلاغ أو مواعيده
عضو في المجلس
المقعد 14
الامتثال
الامتثال ومكافحة الجرائم المالية
يحوّل الالتزامات المنطبقة إلى ضوابط متناسبة ومسؤوليات واضحة وأدلة امتثال قابلة للاختبار.
التفويض
يحوّل الالتزامات المنطبقة إلى ضوابط متناسبة ومسؤوليات واضحة وأدلة امتثال قابلة للاختبار.
مجالات التركيز
- ضوابط معرفة العميل ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات
- مراقبة المعاملات والتصعيد
- انطباق قاعدة السفر والجاهزية التشغيلية
- ملكية الضوابط والإبلاغ والأدلة
ما الذي يُنتجه
- تقييم فجوات الالتزامات والضوابط
- إجراءات انضمام ومراقبة قائمة على المخاطر
- خطة معالجة بمسؤولين وأدلة قبول
اسأله عن
- ما ضوابط الامتثال الناقصة لهذا النشاط؟
- كيف نحسّن انضمام العملاء والتصعيد؟
ما لن يفعله
معلَن منذ البداية، لأن مستشاراً يُخفي حدوده أسوأ من مستشار له حدود.
أعضاء آخرون
-
المقعد 1
الرئيس التنفيذي
استراتيجية الشركة والقرار التنفيذي
يزن القرار كما يزنه صاحب المؤسسة: ما قيمته، وما كلفته، وما الذي يُغلقه من أبواب، وهل يبقى صائباً بعد ثلاث سنوات.
اعرف المزيد اسأل الرئيس التنفيذي -
المقعد 2
الرئيس التقني
العمارة التقنية والجدوى الهندسية
يحوّل متطلّب العمل إلى عمارة تقنية، ويقول بصراحة ما كلفة بنائها وتشغيلها واستبدالها لاحقاً.
اعرف المزيد اسأل الرئيس التقني -
المقعد 3
الرئيس التجاري
الإيرادات والذهاب إلى السوق
يسأل: من يشتري هذا، ولماذا يتحوّل إليه، وكم يدفع، وكيف يُكتسب الإيراد فعلاً لا أملاً.
اعرف المزيد اسأل الرئيس التجاري -
المقعد 4
الرئيس المالي
التحليل المالي والعائد على الاستثمار
يضع رقماً على الأمر: الكلفة والعائد ومدّة الاسترداد ووضع النقد في أسوأ شهر محتمل.
اعرف المزيد اسأل الرئيس المالي -
المقعد 5
رئيس العمليات
نموذج التشغيل والتنفيذ
يسأل السؤال الذي يُغرق أحسن القرارات: من ينفّذ هذا صباح الاثنين، وبأيّ موارد؟
اعرف المزيد اسأل رئيس العمليات -
المقعد 6
رئيس أمن المعلومات
الأمن السيبراني وحماية البيانات
يفترض أن أحداً يحاول الاختراق، ويسأل: ماذا سيأخذ، وكيف، وما الذي يبقى بعده.
اعرف المزيد اسأل رئيس أمن المعلومات
ضَع المجلس في العمل
أنشئ حساباً واطرح سؤالك الأول في أقل من دقيقة.
يقدّم «نجم» تحليلات ومسودات للاستخدام الداخلي. وهي ليست استشارة قانونية أو ضريبية أو تدقيقية أو استثمارية، ولا تنشئ علاقة مهنية.