الخدمات المهنية
أنت منشأة غير مالية معيّنة، خطّطت لذلك أم لم تخطّط.
مكاتب المحاماة والمدقّقون ومزوّدو خدمات الشركات ووكلاء العقار يحملون التزامات مكافحة غسل الأموال وواجبات المالك المستفيد ومواعيد إبلاغ خاضعة للتدقيق.
ما الذي يجعل هذا القطاع صعباً
- اكتشاف النطاق بعد بدء الالتزام
- سجلّات المالك المستفيد ومواعيد الإيداع
- الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة عبر نظام goAML
- سرّية العميل في مواجهة واجبات الإبلاغ
نظام الأعمال والمهن غير المالية المحدّدة هو الأكثر اكتشافاً متأخراً. فهو ينطبق بحسب النشاط لا بحسب الحجم، وتبدأ التزامات التسجيل والإبلاغ فوراً.
يحدّد المستشارون هل أنت داخل النطاق، ثم يبنون البرنامج الذي يقتضيه النطاق.
أين يُطبَّق
من أين تبدأ
-
دخول السوق الإماراتي
البرّ الرئيسي أم منطقة حرّة مالية — وثمن كلٍّ منهما.
الإمارات ليست ولاية قضائية واحدة. والاختيار بين البرّ الرئيسي ومنطقة حرّة مالية يحدّد مسار ترخيصك ومحاكمك وقواعد بياناتك وموقفك الضريبي لسنوات.
اعرف المزيد دخول السوق الإماراتي -
الترخيص والتصريح
ما الذي يحتاج إذناً، وممّن.
النشاط الخاضع للتنظيم في الإمارات مُعرَّف تعريفاً ضيّقاً ويُطبَّق حرفياً. والأخطاء المكلفة هي تلك التي ظنّت فيها المنشأة أنها خارج النطاق.
اعرف المزيد الترخيص والتصريح -
بناء برنامج الامتثال
سياسات تصمد أمام التفتيش.
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعقوبات، وحماية البيانات، والسلوك — مصاغةً وفق الأدوات المنطبقة عليك فعلاً لا وفق قالب من سوق أخرى.
اعرف المزيد بناء برنامج الامتثال
قطاعات أخرى
ضَع المجلس في العمل
أنشئ حساباً واطرح سؤالك الأول في أقل من دقيقة.
يقدّم «نجم» تحليلات ومسودات للاستخدام الداخلي. وهي ليست استشارة قانونية أو ضريبية أو تدقيقية أو استثمارية، ولا تنشئ علاقة مهنية.